ESD认证内审首次会议记录模板

苏州吉兆科技有限公司ESD S20.20体系审核

2018年第一次內审首次会议记录

时间：2018年11月20日

地点：会议室

列席： 徐明、刘孝元、杨平安、

主持：审核组长王祥辉（18662834889）

出席：内审小组成员及各部门负责人等（详见签到表）。

会议纪要

一、签到

二、审核组长宣布会议开始。

三、审核组长向各部门负责人分发审核排程

四、审核组长向出席人员介绍以下审核情况：

本次审核按照年度內审计划进行。

1、  审核目的：验证公司ESD管理体系是否按ESD S20.20和本公司文件要求运行，检查相关记录，以证实我公司ESD体系运行的有效性、充分性和符合性，并通过内审来持续改进ESD管理体系。

2、  审核范围： HR（培训）、PE、……..等部门。

3、  审核依据：ESD S20.20：2014版标准；公司ESD文件；客户ESD要求；ESD法律法规要求等。

五、审核组长向各与会人员解释审核排程，分别介绍审核组成员及分工（见 “吉兆科技2018年第一次ESD S20.20内审计划” ） ，就审核计划内容来征求被审核部门的意见。由审核组长回答各受审核部门的问题。

六、审核组长强调审核原则：

1、审核过程中，各审核员必须客观、公正。

2、审核员应对照采用检查表进行检查，当现场发现有不符合项时，可不按检查表检查，另外新增加检查内容。

3、被审核部门负责人必须指定陪审人员配合审核员的审核工作，当审核员在本部门审核时，陪审人员不得借故走开，以保证审核的按时完成。

4、内审人员要参加完审核全程，中途除非特殊紧急事情经审核组长同意，否则不可中途退出。

5、审核人员在检查表上填写记录时应写清楚可以追溯的证据（如事实、时间、地点、涉及的文件编号、产品编号、表格编号、有关文件內容、有关人员的口头陈述等），要全面、清楚、便于查阅；文字简单明了，便于理解；不合格结论要明确，说明违反了什么文件的规定。

6、审核中如发现不符合项，须经过审核小组组长和被审核部门负责人共同确认，部门负责人须在检查表上签名确认。如审核员与部门负责人有争议，则应由审核组长处理或报管理者代表协调解决。

7、审核结束后，审核小组组长应口头知会部门负责人，说明所发现的问题点。

8、检查过程中的不符合项的定义：

轻微不符合：如果是个别记录没有或偏移文件规定做事而没有可能造成品质失误。

严重不符合：如果完全没按文件做事或所有记录都没有，已经或有可能造成品质事故的。

改善建议：如果品质活动有做得不完善或有改善空间的，而又没有原则性地违反要求的，则审核员要及时地给予建议。

9、各审核员注意控制审核进度，要在规定时间完成审核。

10、          审核完毕后各自小组要将检查表填写好交培训室归档，所有问题要列一份清单一起给审核组长王祥辉总结后酌情发出不合格及纠正措施报告。

11、          末次会议的时间和地点为11  月21日下午16 ：00—17：00

七、会议结束

1、ESD项目经理讲话，苏州吉兆科技有限公司专业ESD项目解决方案王祥辉（18662834889）

2、审核组长致辞，感谢大家支持参加此次审核，宣布会议结束，开始按计划时间正式审核。

（完）